宁波拓普集团股份有限公司公告(系列)

2019年05月14日 14:40
来源: 证券时报
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  证券代码:601689 证券简称:拓普集团公告编号:2019-022

  宁波拓普集团股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置募集资金

  进行结构性存款的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●受托方:兴业银行宁波分行

  ●投资产品金额:合计人民币37,000万元

  ●投资类型:结构性存款

  ●投资期限:46天、94天

  一、购买保本型理财产品概述

  (一)基本情况

  为提高暂时闲置募集资金的使用效率,宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日合计使用人民币37,000万元的暂时闲置募集资金在兴业银行宁波分行进行结构性存款。本次交易不构成关联交易。

  (二)公司内部履行的审批程序

  2018年6月22日,公司召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,授权公司使用最高额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。2018年6月29日,公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,同意公司在上述股东大会决议授权的额度基础上,新增最高不超过20,000万元的暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品,即公司可用暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品于总额度为不超过120,000万元。上述2项议案的授权期限均自2018年7月1日起至2019年6月30日止,额度内资金可以循环滚动使用。其中,单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。同时,为控制风险,理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构,公司投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上额度内的资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品,购买的理财产品不得质押,不得影响募集资金投资计划正常进行。公司持续督导机构、独立董事就该事项发表了同意的独立意见。以上股东大会决议公告及公司持续督导机构、独董意见的详细内容请见公司2018年4月20日、6月25日、7月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关信息。

  二、本次进行结构性存款及受托方的基本情况

  公司已对以上受托方的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的评估,认为交易对方具备履约能力。

  三、结构性存款的主要内容

  (一)基本情况说明

  本次结构性存款为保本浮动收益型产品,受托方保证到期归还本金。

  (二)风险控制分析

  本次公司使用暂时闲置募集资金进行短期结构性存款,风险可控。公司将及时跟踪以上产品的进展情况,一旦发现或判断有不利的情况,将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司将对资金使用情况进行日常监督,公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

  (三)独立董事意见

  独立董事发表了明确同意的意见,内容详见公司2018年4月20日和7月3日分别披露于上海证券交易所网站的《宁波拓普集团股份有限公司独立董事关于对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》及《拓普集团独立董事关于对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

  四、截至本公告日,公司累计使用募集资金委托理财(含结构性存款)的本金余额为80,000万元(含本次)。

  特此公告。

  宁波拓普集团股份有限公司

  2019年5月13日

  证券代码:601689 证券简称:拓普集团公告编号:2019-023

  宁波拓普集团股份有限公司

  关于投资者交流会召开情况的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月11日13:30-16:30在公司报告厅以现场会议方式召开了投资者交流会。公司与会人员分别介绍了公司运营情况、募投项目进展情况,并就公司生产经营、发展战略等广大投资者关心的问题进行了互动交流。现就本次会议的召开情况及交流的主要内容公告如下:

  一、会议召开情况

  1、会议时间:2019年5月11日13:30一16:30

  2、会议地点:宁波市北仑区育王山路268号公司报告厅

  3、会议形式:现场会议

  4、公司与会人员:董事长邬建树、总裁王斌、动力底盘事业部总裁潘孝勇、饰件系统事业部总裁吴伟锋、汽车电子事业部总裁蒋开洪、董事会秘书王明臻、财务总监洪铁阳。

  5、其他参会人员:大成基金、温氏投资、青岛久实投资、上海国际资管、中船投资、信公资本、天堂硅谷、中信证券招商证券华夏基金博时基金中欧基金、泓德基金长信基金景顺长城、国投瑞银、海富通基金、睿远基金、上投摩根、博道基金、煜德投资、华商基金、九泰基金、湘财基金、弘毅远方基金、申万菱信基金、国寿安保基金、人保资产、永安国富资管、中信保诚人寿、友邦保险、华泰保兴基金、泓澄投资、香港涌峰资管、涌峰投资、山西证券、成泉资本、中经资本、圆合投资、瑞天投资、理成资产、观富资管、东来方元投资、鹏源资管、众钰投资、锐意资管、龙全投资、紫旭投资、德意志银行、摩根士坦利、中金公司、中银国际、申万宏源天风证券长江证券广发证券海通证券国信证券东方证券华泰证券浙商证券、华金证券、东北证券财通证券、华创证券、东兴证券、国盛证券、光大证券、中泰证券、太平洋证券、兴业证券、民生证券、西南证券、财富证券、联讯证券、广证恒生、长城证券、平安证券、万联证券、西部证券等机构的100名代表,以及5名个人投资者,共计105名参会人员来公司参加了本次交流。

  二、会议议程及主要内容

  本次会议由公司董事会秘书王明臻主持,主要包含以下三部分议程:

  (一)董事长邬建树介绍公司经营与战略;

  (二)总裁王斌介绍公司募投项目进展情况;

  (三)互动交流环节,公司管理层对投资者提出的问题逐一解答。

  以下为上述议程的主要内容:

  1、公司经营与战略

  自2015年IPO至今,短短4年间,公司发生了巨大变化:市场方面,公司单车配套价值量从三五百元提升到五千元以上;产品线方面,由内饰件和减震器,发展至今已有底盘系统、电子系统、以及向闭合系统转变的内饰模块;研发能力方面,公司已达到模块级、系统级,是国内为数不多具备系统验证能力的零部件企业;制造能力方面,公司具备成熟的工艺技术。过去4年间,围绕国内主要汽车产业集群,公司完成了全面产能布局。

  公司实控人兼董事长持股比例超过66%,股权集中、年龄正当时,恰是事业起步之际。

  2、公司募投项目进展情况

  公司自2015年上市至今,一直珍惜投资者提供的资金,力求妥善利用,发挥其最大功效。公司前后两次融资,2015年IPO融资13.5亿元,于2016-2018三年间公司累计产生了20多亿元的利润。2017年再融资项目,从可行性角度来看,如果说公司当初启动项目时,人们对汽车行业的电动化、智能化发展趋势尚存怀疑的话,那么时至今日,电动化、智能化的行业趋势,早已无可置疑。因此,公司再融资项目的方向非常正确。公司在该领域提前战略布局,占有先机。

  与此同时,公司也把握行业进度和节奏,根据行业实际情况,适度推迟募投项目的实施进度,主要原因是对于IBS这类新生事物,市场要求一直存在不断变化。因此,相应地,公司迅速反应,不断做出满足市场需求的适度调整。2016年,公司完成了第一代不带能量回收功能的IBS的研发,以满足当时的市场需求。2017年,公司完成了带能量回收功能的第二代IBS的研发。2018年,公司推出整合了IBS和ESC模块的one-box解决方案。目前从市场角度来看,该方案应为终极方案。接下来,2019年到2020年上半年,公司要对产品做进一步验证和市场推广。2020年下半年到2021年,公司着力产能建设,以备2022年迅速打开市场。

  3、互动交流环节

  Q1: 公司现有产能大概有1000亩,其他包括杭州湾基地和武汉基地在内的在建产能加起来也有约1000亩。这么多的产能建设,订单如何弥补?

  回答:杭州湾500亩,武汉200亩,电子基地有250亩,因为刚完工不久现在还没有产生效益。但已经有客户比如某国际著名电动车客户参观工厂后非常感兴趣,因为我们有很好的资源进行配套。该客户和公司三个事业部的合作都非常好、非常紧密。机会总是给有准备的人,如果没有超前布局,机会来了也抓不住。

  公司已经具备到世界各地设厂能力,专业技术人员在总部完成产品的设计与验证,用集装箱将工模检等快速打包发到任何地方,打开就是一个工厂,非常成熟。总之,这就是全球化企业必须具备的能力。

  Q2:汽车电子方面,公司2019-2022年周期内的产品大概是怎样的情况?

  回答:汽车电子项目从早期的电子真空辅助泵开始,目前我们已经开发出系列化产品,包括各种泵类、传感器、执行器、IBS和EPS等,将陆续投产。

  Q3:公司内饰、底盘、电子三个业务板块感觉隔得有点远,如何实现协同效应?

  回答:其实公司三大事业部之间的联系非常紧密。市场推广时都是各事业部齐头并进的。单个零部件的客户粘性很弱,给客户配套的产品越多,客户粘性越强。

  Q4:内资企业走出去胜少负多,拓普如何吸取经验教训?

  回答:首先,我们不会盲目出去,我们跟着自主品牌出去,比如跟着吉利去马来西亚。另外,通过大众通用等全球订单,还是跟着主机厂出去。巴西项目就是这种情况。

  Q5:未来电动化对公司业绩的影响

  回答:三个事业部配套价值都挺高。内饰,不论新能源还是传统车都不能少。汽车底盘,马路上跑的车都需要。汽车电子是面向未来发展的项目。三大事业部未来都有很好发展。

  Q6:毛利率波动原因、以及未来走势判断?

  回答:公司产品品种众多,单季度比较毛利率意义不大。毛利率波动大和产品结构有很大关系。毛利率相对比较稳定,公司有强大的研发能力,每年不断有新产品量产,新产品附加值高,可以平抑毛利率波动。另外去年下半年到今年行业不景气,内部也在挖潜降低成本,随着行业形势转暖,公司经营状况也会回归高速发展状态。

  Q7:公司研发投入规模?

  回答:公司在研发方面投入巨大,仅汽车电子每年研发费用超过一亿元。公司整体研发费用占销售收入比近5%。

  Q8:新能源车上面的底盘价值比传统能增加多少?

  回答:新能源车为了增加续航里程就要降低重量,轻量化是趋势。轻量化底盘的最低配套价值2000元,最高6000元,具体看车型。

  Q9:内部高管考核激励机制?

  回答:管理制度,复杂的都是错的,简单才是对的。拓普现行管理体系成本最低、效率最高。

  Q10:一季度处于下滑趋势,除了行业原因,客户占比有没有下降?

  回答:下降主要是行业因素。在公司层面,客户占有率反而是持续提升的。

  三、风险提示

  本次投资者交流会相关内容如涉及公司现阶段发展战略规划等意向性目标,不能视为公司或管理层对公司发展或业绩等方面的保证或承诺,公司将根据相关要求及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  宁波拓普集团股份有限公司

  2019年5月13日

(责任编辑:DF386)

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